登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，支持对从业人员行为开展静态监测。
2
合规管理是商业银行的一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与、()、和其他风险的关联性，确保各项管理政策和程序的一致性。
3
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
4
可以使用自有资金购买本行发行的理财产品。
5
如果主管口头交办一件违反我行规章制度的工作，员工下列做法哪些是错误的？()
6
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
考试
