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内控合规
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
（A）正确
（B）错误
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1
()是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
2
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
3
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
4
银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，支持对从业人员行为开展静态监测。
5
高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人。
6
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
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