登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。
2
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
3
银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
4
下列哪项属于银监会关于防范操作风险"4+1"中的"1"？()
5
金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
案防管理体系至少应当包括的基本要素()
考试
