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内控合规
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。--
（A）正确
（B）错误
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1
根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形：()
2
下列关于刑事诉讼法的相关表述，错误的是()
3
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
4
银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
5
辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。--
6
银行合规管理部门享有与银行任何员工进行沟通并获取履行职责所需的任何记录或档案材料的权利。()
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