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内控合规
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。--
（A）正确
（B）错误
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1
银行账户管理方面，不得存在以下行为。()
2
为加强影子银行产品风险管理。银行业金融机构在理财产品销售中要将风险提示放在首位，严禁()。
3
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
4
监事会应监督()合规管理职责的履行情况。
5
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
6
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。--
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