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内控合规
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。--
（A）正确
（B）错误
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1
根据监管规定，下列做法不正确的是？()
2
国务院银行业监督管理机构的派出机构在()的授权范围内，履行监督管理职责。
3
商业银行的关联法人或其它组织包括()。
4
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括()
5
金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
下列关于操作风险的说法，不正确的是()。
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