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内控合规
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金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。--
(A)正确
(B)错误
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1
高级管理层确保合规政策得到遵守的职责是使其承担下述()责任,即一旦发现违规问题就要确保采取适当的补救性或措施。
2
下列外部事件造成的损失中,不应计算在操作风险损失的是()。
3
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、()报案。
4
银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
5
发现银行业金融机构借吸收公款存款进行利益输送的,应通报同级财政部门和相关纪检监察机关。
6
国务院银行业监督管理机构的派出机构在()的授权范围内,履行监督管理职责。
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