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内控合规
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金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。--
(A)正确
(B)错误
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下列关于刑事诉讼法的相关表述,错误的是()
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下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究应当遵循的基本要求()。
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下列哪些属于专门委员会在案防方面的主要职责包括()
4
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5
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6
国务院银行业监督管理机构可以开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动。
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