金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。--
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1农信社的贷款既有物保(抵押、质押)又有保证人的，在主张权利时，应按合同约定实现债权；如借款人自己提供的抵押物，应先对物保进行处置，如为第三人提供的物保，则农信社可选择先处置抵质押物，也可以向保证人主张权利。--
- 2非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
- 3按照相关法律及省联社制度规定，下列主体不得作为保证人()
- 4金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
- 5商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列()重大操作风险事件。
- 6《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括：()
