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内控合规
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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。--
（A）正确
（B）错误
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1
银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系，加强债券交易的合规性审查和风险控制。坚持"穿透管理"和"实质重于形式"的原则，将债券投资纳入统一授信。
2
对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：()
3
《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定，违反以下哪项反洗钱规章制度，给予有关责任人警告至记过处分：()
4
银行业金融机构应及时对行为守则进行更新和修订，以适应经营环境和监管要求的变化。
5
商业银行贷款，应当遵守下列()资产负债比例管理的规定。
6
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。
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