登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。--
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
银行业金融机构,未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
2
案防管理体系至少应当包括的基本要素()
3
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
4
需要重组的贷款至少划为次级类
5
合规是()的责任。
6
银行业应加强监控设施的维护,改进录像保管期:对重要岗位和重点部位的监控录像,每天要由专人负责定时查看,同时对录像资料应延长保留时间备查,不少于()为宜。
考试