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内控合规
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。--
（A）正确
（B）错误
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1
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()
2
银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款，可以接受地方政府担保兜底。
3
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
4
下列合同中可能存在留置权的是()
5
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。--
6
高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人。
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