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内控合规
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。--
(A)正确
(B)错误
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1
需要重组的贷款至少划为次级类
2
对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以纪律处分代替法律制裁。
3
介于相邻类别之间的信贷资产原则上应归入低级档次。
4
中小金融机构案件防控治理长效机制,是以加强()建设为基础。
5
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
6
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
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