更多内控合规试题
- 1在案件信息报送中，案件涉及金额以()确认金额为准。
- 2银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
- 3如果主管口头交办一件违反我行规章制度的工作，员工应该()。
- 4违反国家有关法律法规和贷款管理的有关制度规定、未经正常贷款审批程序而形成的信贷资产，分类结果要下调一级，已划分为损失类的不再调整。
- 5商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系。--
- 6公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出示本人工作证或执行公务证和出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的"协助查询存款通知书"
