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内控合规
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
(A)正确
(B)错误
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1
全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控,并向监事会报送风险限额使用情况。
2
法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题,组织落实整改,及时向人民银行报告整改情况。C类及以下机构应当由单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每()向中国人民银行报告整改落实情况。
3
内部控制是商业银行董事会、监事会和高级管理层参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。--
4
上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
5
暂扣或者吊销执照属于()
6
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
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