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内控合规
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。--
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1
商业银行操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。()
2
下列说法中,错误的是()
3
规定,商业银行不可经营的业务为()
4
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在柜员卡使用方面,不得存在以下哪些行为:()
5
属于Ⅱ、Ⅲ类账户开户后业务可疑风险特征的有()
6
银行业金融机构要防止以企业、个人名义发放的贷款流入小额贷款公司等影子银行机构,防范员工参与()等活动,严禁员工在影子银行机构中兼职或变相合作。
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