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内控合规
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。--
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1
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为()机构。
2
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。--
3
中小金融机构案件防控治理长效机制,要在中小金融机构内部建立起"()"的内部控制体系
4
属于Ⅱ、Ⅲ类账户开户后业务可疑风险特征的有()
5
下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。
6
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
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