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内控合规
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。--
（A）正确
（B）错误
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1
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当()提交大额交易报告。
2
关于银行业监督管理机构现场检查措施，下列表述错误的是()。
3
对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
4
金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
5
操作风险损失数据收集的事件形式多种多样，以下选项中不需要收集是()。
6
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()
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