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内控合规
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。--
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1
银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。()
2
()不包括在市场风险中。
3
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。
4
商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。
5
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
6
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。--
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