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内控合规
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辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。--
（A）正确
（B）错误
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1
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部控制机制方面的内容()。
2
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于规定条件的是()。
3
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指()
4
银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于()。
5
银行业金融机构案件的调查实行()负责制
6
巴林银行交易员NICKLEESON未经授权在新加坡国际货币交易所从事东京证券交易所日经225股票指数期货合约交易失败，致使巴林银行亏损6亿英镑，至此巴林银行宣布倒闭。此案例反映的是哪种类型的银行风险?()
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