登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误,此种情况不能认定为违规。--
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
商业银行不得向关系人发放信用贷款
2
案件专项治理的总体原则是()
3
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
4
下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责()
5
在商业银行()时,中国银监会可以对商业银行实行接管
6
银行业务授权方面,不得存在以下行为。()
考试