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内控合规
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。--
（A）正确
（B）错误
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1
对风险的评估应从以下()方面进行评估。
2
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。
3
与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，可以不追究其责任。
4
承担民事责任的方式包括()
5
案件防控"四项制度"是指()
6
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应拒绝为该客户办理业务。--
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