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内控合规
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。--
（A）正确
（B）错误
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1
银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。()
2
商业银行应建立有效的合规问责制度，严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南。()
3
关于可疑交易监测标准，以下说法正确的是：()
4
从业人员处罚信息登记制度又称为()
5
银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
6
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。
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