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内控合规
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应拒绝为该客户办理业务。--
(A)正确
(B)错误
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1
按照相关法律及省联社制度规定,下列主体不得作为保证人()
2
合规负责人的职责中,不包括()。
3
商业银行股东应当遵守法律法规、监管规定和公司章程,依法行使股东权利,履行法定义务。
4
下列说法中,错误的是()
5
商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产,进行有效的风险隔离管理,对客户的资产进行充分保护。--
6
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
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