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内控合规
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,确认其身份和有关交易是否可疑。--
(A)正确
(B)错误
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1
任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
2
银行业协会依法对商业银行合规风险管理实施监管,检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。()
3
各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工"八小时"以外的行为。--
4
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工不得()作为内部管理制度的重要内容。
5
商业银行应当制定与外包业务有关的(),确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
6
下列关于期间的计算,下列哪一选项是正确的()
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