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内控合规
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,确认其身份和有关交易是否可疑。--
(A)正确
(B)错误
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1
银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员不得少于()。
2
规定,商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与经营规模相适应的营运资金额.拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本资本金总额的()
3
下列合同中可能存在留置权的是()
4
下列说法正确的包括()
5
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
6
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
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