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内控合规
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违法发放贷款最是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额较大的行为。--
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
巴塞尔委员会制订了一些协议、监理标准与指导原则，以完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足。其中《巴塞尔新资本协议》包含三大支柱，它们是()。
2
下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。
3
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()
4
银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
5
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。--
6
任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
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