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内控合规
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违法发放贷款最是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额较大的行为。--
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
2
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
3
商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员。
4
内部控制是商业银行董事会、监事会和高级管理层参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。--
5
在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
6
下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。
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