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内控合规
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。--
（A）正确
（B）错误
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1
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
2
商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的()进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
3
在商业银行()时，中国银监会可以对商业银行实行接管
4
监事会负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价。
5
下列关于刑事诉讼法的相关表述，错误的是()
6
()是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。
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