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内控合规
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案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。--
（A）正确
（B）错误
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1
《商业银行合规风险管理指引》所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的()。
2
银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解()，审核个人客户的贷款目的和性质。
3
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。--
4
完善内部监督机制，转变检查方式，要加强对、重点岗位、重大业务和风险事项的检查，提高检查的权威性和真实性。()
5
辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。--
6
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
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