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内控合规
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重要岗位员工轮岗可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实。--
(A)正确
(B)错误
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1
中小金融机构案件防控治理长效机制,要在中小金融机构内部建立起"()"的内部控制体系
2
下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容()
3
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应拒绝为该客户办理业务。--
4
在办理贷款过程中,主合同仅有借款人盖章而无签字或无配偶签字,导致主合同无效,即使对抵押物办理了抵质押登记手续,那么农信社也无法取得抵押权--
5
企业账户资料合规性事后核查包括()。
6
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括()。
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