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内控合规
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1
银行办理账户业务应当遵循()原则。
2
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
3
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。--
4
若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工,该员工应实行回避,对不按规定回避的,所在机构要作出严肃处理。
5
46.银行业案件防控中"一案四问责"指的是()
6
各银行业金融机构要形成风险排查机制,()向监管机构报送排查情况。
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