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内控合规
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多选题 :
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
(A)主要反洗钱内控制度修订
(B)反洗钱宣传培训工作总结
(C)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
(D)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
参考答案
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1
抵押是担保的一种方式,根据《物权法》,下列说法正确的是()
2
在()情况下,国务院银行业监督管理机构可以对商业银行实施接管。
3
农村合作金融机构案件信息管理遵循原则()
4
介于相邻类别之间的信贷资产原则上应归入低级档次。
5
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
6
公司合并,应当由合并各方签订合并协议.公司应当自作出合并协议之日起()日内通知债权人,并于()日内在报纸上公告()
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