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内控合规
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多选题 :
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
(A)主要反洗钱内控制度修订
(B)反洗钱宣传培训工作总结
(C)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
(D)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
参考答案
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1
远程集中授权管理办法规定营业网点柜员职责有()。
2
客户洗钱风险分类管理目标有()
3
任何单位和个人购买商业银行股份总额()以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
4
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
5
在商业银行()时,中国银监会可以对商业银行实行接管
6
案防管理体系至少应当包括的基本要素()
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