多选题 : 反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：()
（A）反洗钱工作整体情况及机构概况
（B）反洗钱工作机制建立情况
（C）反洗钱法定义务履行情况
（D）反洗钱工作配合与成效情况
参考答案
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- 1金融机构报告的大额交易的累计金额以客户为单位，按资金收入或支出()计算并报告。
- 2关于代理他人存款5万元以下的，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，()采取相关客户身份识别措施。
- 3商业银行应建立有效的合规问责制度，严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南。()
- 4以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大或巨大的，构成()
- 5金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
- 6在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并(C)。
