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内控合规
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多选题 :
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取()等有针对性的监管措施。
（A）质询
（B）约见谈话
（C）监管走访
（D）现场检查
参考答案
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1
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循"统一组织，分级实施、突出重点、()"的原则
2
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，对于"银行的合规职能应独立于银行的经营活动"的理解，下列表述错误的是()。
3
监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，监事长是案防工作监督的第一责任人。
4
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
5
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为，各级监管部门应依法予以提示和纠正，并采取相应的监管措施和行政处罚。
6
《物权法》所称物权包括()。
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