多选题 : 法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形,直接评定为E类机构:
(A)发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的
(B)违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的
(C)反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的
(D)提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的
参考答案
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(A)发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的
(B)违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的
(C)反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的
(D)提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的