多选题 : 《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定,违反以下哪项反洗钱规章制度,给予有关责任人警告至记过处分:()
(A)为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的
(B)未按规定履行客户身份识别义务的
(C)未按规定报告大额交易或者可疑交易的
(D)未按规定开展反洗钱宣传的
参考答案
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(A)为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的
(B)未按规定履行客户身份识别义务的
(C)未按规定报告大额交易或者可疑交易的
(D)未按规定开展反洗钱宣传的