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内控合规
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多选题 :
可以做为个人开户证件的有：()
（A）身份证
（B）临时身份证
（C）16岁以上公民使用户口簿
（D）中国公民使用护照
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1
下列不属于合规管理中"规"的范围是()。
2
根据《商业银行法》的规定，商业银行可以在境内()。
3
STM按照物理外观分为()。
4
银行业务授权方面，不得存在以下行为。()
5
清收人员应在贷款到期后二年内或保证、抵押合同约定的担保期限内，向保证人、抵押人派发催收通知单、贷款承诺书等催收手续，保证人、抵押人因客观原因不能签字或拒绝签字的，应在上述期限内依法诉讼。--
6
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
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