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内控合规
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多选题 :
可以做为个人开户证件的有：()
（A）身份证
（B）临时身份证
（C）16岁以上公民使用户口簿
（D）中国公民使用护照
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1
根据《商业银行风险监管核心指标》，流动性比例衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于()。
2
关于银行业监督管理机构现场检查措施，下列表述错误的是()。
3
下列哪个机构对案件处置工作负直接责任？()
4
."双线问责"即对()条线问责的同时，还要对稽核监督条线问责
5
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
6
银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
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