多选题 : 关于可疑交易报告工作,以下说法正确的有:()
(A)金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程
(B)金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
(C)可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务
(D)金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱,不应擅自提交可疑交易报告
参考答案
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(A)金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程
(B)金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
(C)可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务
(D)金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱,不应擅自提交可疑交易报告