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多选题 :  对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理?()

(A)仅利用技术手段筛选后直接上报

(B)除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质

(C)对于有合理理由排除疑点的交易,不能作为可疑交易上报

(D)对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户,也应作为可疑交易上报

参考答案
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