多选题 : 对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理?()
(A)仅利用技术手段筛选后直接上报
(B)除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
(C)对于有合理理由排除疑点的交易,不能作为可疑交易上报
(D)对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户,也应作为可疑交易上报
参考答案
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(A)仅利用技术手段筛选后直接上报
(B)除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
(C)对于有合理理由排除疑点的交易,不能作为可疑交易上报
(D)对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户,也应作为可疑交易上报