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内控合规
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多选题 :
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()
（A）客户日常经营活动
（B）客户办理结算情况
（C）客户外出旅游情况
（D）客户开销户情况
参考答案
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1
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。
2
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
3
各法人机构高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长(主任)是()的第一责任人。
4
对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度"联系被代理人进行核实"的相关要求
5
企业账户资料合规性事后核查包括()。
6
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循"了解你的客户"的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的()
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