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内控合规
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多选题 :
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()
（A）客户日常经营活动
（B）客户办理结算情况
（C）客户外出旅游情况
（D）客户开销户情况
参考答案
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1
商业银行股东应当遵守法律法规、监管规定和公司章程，依法行使股东权利，履行法定义务。
2
银行业金融机构应当严格执行()、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。
3
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
4
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。
5
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列表述错误的是()。
6
商业银行合规管理部门同时具备内部审计职能。()
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