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内控合规
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多选题 :
下列哪种情况出现时，直重新识别客户？()
（A）客户行为异常
（B）客户有洗钱嫌疑
（C）客户提出销户
（D）先前获得的客户身份资料存在疑点
参考答案
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更多内控合规试题
1
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。--
2
对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
3
合规负责人的职责中，不包括()。
4
银行业监督管理机构可以随意查询账户或者申请冻结资金。
5
金融机构发生下列()情况的，应当在10个工作日内向人民银行报告。
6
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
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