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内控合规
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多选题 :
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
（A）配合调查义务
（B）如何提供信息义务
（C）保密义务
（D）拒绝调查义务
参考答案
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1
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列()重大操作风险事件。
2
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
3
可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
4
公民在法律面前一律平等,属于()
5
商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()。
6
不得误导客户购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品，严格落实"双录"要求，做到"卖者尽责"基础上的"买者自负"，切实保护投资者合法权益。
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