多选题 : 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于规定条件的是()。
（A）活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
（B）银行内部调拨资金
（C）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
（D）个体工商户50万元大额现金存取
参考答案
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- 1可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
- 2金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()
- 3董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
- 4开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。
- 5银行业金融机构应当严格执行()、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。
- 6《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件，不纳入案件统计。--
