多选题 : 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。
（A）商业银行
（B）城市信用合作社及农村信用合作社
（C）邮政储汇机构
（D）政策性银行
参考答案
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- 1按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，以下说法，哪些是正确的()
- 2金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 3商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行()制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
- 4根据《商业银行风险监管核心指标》，流动性比例衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于()。
- 5法律规定公司可以为他人提供担保，关于公司对外担保，下列选项正确的是：()
- 6商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
