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内控合规
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多选题 :
可疑交易特征包括()。
（A）在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
（B）交易与客户身份不符
（C）交易与经营性质不符
（D）交易超过规定金额
参考答案
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1
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
2
远期汇票的付款人承诺负担票据债务的行为称为()
3
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5
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6
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