可疑交易特征包括()。|内控合规

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多选题 : 可疑交易特征包括()。

（A）在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

（B）交易与客户身份不符

（C）交易与经营性质不符

（D）交易超过规定金额

参考答案

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