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内控合规
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多选题 :
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
（A）大额交易报告
（B）可疑交易报告
（C）现金流量报告
（D）资产负债报告
参考答案
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1
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，合规风险是指银行由于未能遵守所有适用的法律、规章、行为准则和惯例标准而可能导致的()。
2
下列有关商业银行的表述中哪一项是正确的()
3
公司债券的发行主体为()
4
一般关联交易按照商业银行内部授权程序审批，并报关联交易控制委员会备案或批准。一般关联交易可以按照重大关联交易的程序审批。
5
关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是()
6
国务院银行业监督管理机构可以开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动。
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