登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
多选题 :
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
（A）大额交易报告
（B）可疑交易报告
（C）现金流量报告
（D）资产负债报告
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
对风险的评估应从以下()方面进行评估。
2
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形，直接评定为E类机构：
3
各银行机构要加强柜台业务的风险控制，在柜员卡使用方面，不得存在以下哪些行为：()
4
()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
5
可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
6
()是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。
考试
