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内控合规
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多选题 :
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
（A）大额交易报告
（B）可疑交易报告
（C）现金流量报告
（D）资产负债报告
参考答案
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1
商业银行内部控制评价包括过程评价和结果评价。其中结果评价是对()的评价。
2
客户洗钱风险分类管理目标有()
3
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理，但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况。
4
银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
5
票据转让的主要方式是()
6
关于可疑交易报告工作，以下说法正确的有：()
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