多选题 : 交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()报告给中国人民银行的制度。
（A）全部金融交易信息
（B）超过规定金额以上金融交易信息
（C）规定金额以下的金融交易信息
（D）有洗钱嫌疑的金融交易信息
参考答案
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- 1对商业银行实行接管的目的是对被接管的商业银行采取必要措施，以保护存款人的利益，恢复商业银行的正常经营能力。被接管的商业银行的债权债务关系不因接管而变化。
- 2根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，合规风险是指银行由于未能遵守所有适用的法律、规章、行为准则和惯例标准而可能导致的()。
- 3公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检查院、人民法院签发的()。
- 4编造引进资金、项目等虚假理由，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成()
- 5企业银行结算账户业务应急处理预案处置原则为()
- 6银行合规管理部门享有与银行任何员工进行沟通并获取履行职责所需的任何记录或档案材料的权利。()
