多选题 : 交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()报告给中国人民银行的制度。
（A）全部金融交易信息
（B）超过规定金额以上金融交易信息
（C）规定金额以下的金融交易信息
（D）有洗钱嫌疑的金融交易信息
参考答案
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- 1上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
- 2涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
- 3我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
- 4金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
- 5诉前财产保全的申请人在人民法院采取保全措施后，()日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。
- 6反洗钱不是金融机构的全员性义务。--
