多选题 : 银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解()，审核个人客户的贷款目的和性质。
（A）借款人信用状况
（B）借款人有无重大否良信用记录
（C）抵押物与贷款个人的真实权属关系
（D）客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
参考答案
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- 1在案件信息报送中，案件涉及金额以()确认金额为准。
- 2()是指贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪。
- 3对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
- 4客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，金融机构应分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准()，合并提交大额交易报告。
- 5《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当对()进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
- 6根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定，内部控制评价包括()。
