多选题 : 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。
（A）大额现金开户
（B）异常开户
（C）存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
（D）一般存款账户
参考答案
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- 1商业银行不得聘用关联方控制的会计师事务所为其审计。
- 2对于()万元(含)以上大额业务和需要报各法人机构的上级机构咨询的贷款业务必须取得《法律审查意见书》，并将其作为贷款业务要件归档保管。
- 3农村合作金融机构在对信用证、承兑、担保等表外信贷资产分类时，要将该客户近期的表内业务分类情况作为重要参考依据。原则上，对该客户表外信贷资产分类不得低高于其近期表内信贷资产的分类类别。
- 4商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。
- 5根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价，评价结果按百分制计算，综合评分()以上为"绿牌"。
- 6利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的()措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
