登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
多选题 :
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
(A)大额现金开户
(B)异常开户
(C)存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
(D)一般存款账户
参考答案
继续答题:
下一题
更多内控合规试题
1
介于相邻类别之间的信贷资产原则上应归入低级档次。
2
操作风险管理三大工具分别是()。
3
下列针对高管欺诈操作风险的说法,正确的有()。
4
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
5
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
6
商业银行各业务条线和分支机构的()应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
考试