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内控合规
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多选题 :
洗钱的危害性主要体现在()
（A）助长更严重和更大规模的犯罪活动
（B）削弱国家的宏观经济调控效果
（C）助长和滋生腐败
（D）影响金融市场的稳定
参考答案
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1
银行业金融机构案件防控工作联席会议由各组成单位根据工作需要提议，采取()的方式召开。
2
银行业金融机构应明确晋升的基本条件，未达到相关行为要求的从业人员不得晋升。
3
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列表述错误的是()。
4
下列哪种情况出现时，直重新识别客户？()
5
根据《商业银行法》的规定，商业银行可以在境内()。
6
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，董事会和高级管理层应当提倡这样一种组织文化，它通过行动和言语建立起()在从事银行业务活动时都将遵守法律、规则和标准的预期。
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