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内控合规
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多选题 :
洗钱的危害性主要体现在()
（A）助长更严重和更大规模的犯罪活动
（B）削弱国家的宏观经济调控效果
（C）助长和滋生腐败
（D）影响金融市场的稳定
参考答案
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1
加强从业人员营销行为管理，充分尊重银行业消费者的()。
2
"一案四问责"即问案件当事人的责任、问不严格执行规章制度的相关人员责任、问()责任、问发案单位上级领导人责任。
3
下列事项不属于合规部门职能的是()。
4
严格落实高管人员任职交流、重要岗位轮换、强制休假制度，加大行务公开力度，确保各项职权在阳光下公开透明运行，形成()的廉政风险防控长效机制。
5
()是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
6
李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
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