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内控合规
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多选题 :
金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。
(A)要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
(B)回访客户
(C)实地查访
(D)向公安、工商行政管理部门核实
参考答案
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1
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为构成()
2
以下属于反映企业经营结果的是()
3
公司合并,应当由合并各方签订合并协议.公司应当自作出合并协议之日起()日内通知债权人,并于()日内在报纸上公告()
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5
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
6
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