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内控合规
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多选题 :
金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。
(A)要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
(B)回访客户
(C)实地查访
(D)向公安、工商行政管理部门核实
参考答案
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1
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5
对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以纪律处分代替法律制裁。
6
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