首页->内控合规

多选题 :  金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素()

（A）中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分支报告

（B）公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示

（C）本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体

（D）中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见