多选题 : 金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素()
（A）中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分支报告
（B）公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示
（C）本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体
（D）中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
参考答案
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- 4《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当对()进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
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- 6对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：()
