首页->内控合规
(A)全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
(B)对所有客户采取同样的识别程序
(C)提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
(D)为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据