首页->内控合规

多选题 :  对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()

（A）在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

（B）在低风险情形下，允许采取简化措施

（C）如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施

（D）如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，采取简化的措施