多选题 : 对于金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
(A)在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险
(B)在低风险情形下,允许采取简化措施
(C)如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施
(D)如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,采取简化的措施
参考答案
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