多选题 : 关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
（A）将反洗钱监管范围由银行业扩大到证劵、期货、保险等行业
（B）统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
（C）规范了反洗钱检查和调查的程序
（D）对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
参考答案
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- 1下列关于刑事诉讼法的相关表述，错误的是()
- 2国务院银行业监督管理机构的派出机构在()的授权范围内，履行监督管理职责。
- 3合规部门在案防方面的具体职责包括：审批本机构案防管理政策、制度和操作规程。
- 4金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
- 5《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。--
- 6银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
