多选题 : 以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()
（A）洗钱是已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
（B）洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，"明知"既包括知道，也包括可能知道是犯罪所得赃款
（C）通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
（D）企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
参考答案
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- 1银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。
- 2需进行法律审查的事项，业务部门一般应于审批、签署或实施前至少()个工作日将有关资料提交审查。
- 3公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出示本人工作证或执行公务证和出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的"协助查询存款通知书"
- 4以国债、金融债券、本机构定期存单、100%的保证金作为质物的质押贷款，当贷款本金或利息逾期未超过90天，且质物归属不存在任何争议、质押手续完备、质押率低于90%时，一般划为正常贷款。
- 5国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。--
- 6下列选项中属于合规建设关键方面的是()。
