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内控合规
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多选题 :
银行员工日常生活中禁止参与以下活动()
（A）经商办企业
（B）大额举债
（C）涉黄、涉赌、涉毒
（D）买卖股票
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1
公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出示本人工作证或执行公务证和出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的"协助查询存款通知书"
2
商业银行严禁购买保险以及与第三方签订合同，并将其作为缓释操作风险的一种方法，
3
下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究必须坚持的原则()。
4
银行业金融机构应当每季度对风险偏好至少进行一次评估。
5
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
6
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()
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