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内控合规
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多选题 :
银行员工日常生活中禁止参与以下活动()
（A）经商办企业
（B）大额举债
（C）涉黄、涉赌、涉毒
（D）买卖股票
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1
依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》的相关要求，各法人机构至少每年召开次案防联席会议。()
2
银行业金融机构董(理)事会负责监督、评价银行业消费者权益保护工作的()以及高管层相关履职情况。
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操作风险管理三大工具分别是()。
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5
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
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46.银行业案件防控中"一案四问责"指的是()
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