多选题 : 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指()
（A）银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
（B）客户反映非自身原因账户资金发生异常
（C）大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
（D）收到重大案件举报线索
参考答案
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- 1商业银行认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息。
- 2根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行与关联方之间发生的授信包括：()
- 3()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
- 4商业银行应建立有效的合规问责制度，严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南。()
- 5按照法律规定，公司对下列事项研究决策时应当通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议()
- 6以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大或巨大的，构成()
