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内控合规
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多选题 :
银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上,重点抓好内部控制的"六个环节",这"六个环节"具体指什么?()
(A)授权卡(柜员卡)、印鉴密押
(B)空白凭证、金库尾箱
(C)查询对账、轮岗休假
(D)内审稽核、违规处罚
参考答案
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1
金融机构确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
2
全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控,并向监事会报送风险限额使用情况。
3
银行业金融机构应配备专人负责从业人员行为管理。
4
公司债券的发行主体为()
5
内部控制是商业银行董事会、监事会和高级管理层参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。--
6
赵某以牟利为目的,套取信用社信贷资金高利转贷给他人,违法所得数额较大,他的行为构成了高利转贷罪--
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