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内控合规
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多选题 :
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件?()
(A)银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
(B)某客户利用POS机非法套现
(C)电信诈骗
(D)以上都不是
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1
对于()万元(含)以上大额业务和需要报各法人机构的上级机构咨询的贷款业务必须取得《法律审查意见书》,并将其作为贷款业务要件归档保管。
2
下列哪些属于专门委员会在案防方面的主要职责包括()
3
诉前财产保全的申请人在人民法院采取保全措施后,()日内不起诉的,人民法院应当解除保全措施。
4
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行与关联方之间发生的授信包括:()
5
商业银行股权管理应当遵循()原则
6
对于()万元(含)以上大额业务和需要报各法人机构的上级机构咨询的贷款业务必须取得《法律审查意见书》,并将其作为贷款业务要件归档保管。
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