多选题 : 《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，案防评估监管评价等级：评价结果按百分制计算，综合评分如何划分档次()
（A）综合评分85分(含)以上为"绿牌"
（B）综合评分70分(含)以上85分以下为"黄牌"
（C）综合评分70分以下为"红牌"
（D）综合评分60分以下为"黑牌"
参考答案
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- 1银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
- 2商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
- 3各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查，并将检查情况及时报告监管机构。
- 4商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的()方式，以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
- 5公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大或巨大的，构成()
- 6社团贷款或银团贷款原则上由主办社(行)和协办社(行)共同认定分类结果。
