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内控合规
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多选题 :
46.银行业案件防控中"一案四问责"指的是()
（A）案发当事人
（B）相关制约人
（C）内部督查责任人
（D）领导责任人
（E）外部监管责任人
参考答案
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1
巴林银行交易员NICKLEESON未经授权在新加坡国际货币交易所从事东京证券交易所日经225股票指数期货合约交易失败，致使巴林银行亏损6亿英镑，至此巴林银行宣布倒闭。此案例反映的是哪种类型的银行风险?()
2
银行业金融机构应当建立风险偏好的调整制度。根据业务规模、复杂程度、风险状况的变化，对风险偏好进行调整。
3
银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，支持对从业人员行为开展静态监测。
4
对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
5
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
6
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()
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