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内控合规
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多选题 :
银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源()
(A)小贷公司
(B)典当行
(C)国有商业银行
(D)担保机构
(E)民间融资 F非法集资
参考答案
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1
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
2
银行是一个高风险行业,也是竞争性行业,其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
3
银行业金融机构应当建立制度后评价体系,对各项制度合规性和有效性进行审查,根据审查结果和业务发展需要及时修订完善,确保制度涵盖所有业务领域和环节。
4
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
5
商业银行股权管理应当遵循()原则
6
银行业金融机构应配备专人负责从业人员行为管理。
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