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内控合规
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多选题 :
银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源()
（A）小贷公司
（B）典当行
（C）国有商业银行
（D）担保机构
（E）民间融资 F非法集资
参考答案
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1
法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，及时向人民银行报告整改情况。C类及以下机构应当由单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每()向中国人民银行报告整改落实情况。
2
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括()
3
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()
4
银行业金融机构案件的确认标准为()
5
商业银行股东应当遵守法律法规、监管规定和公司章程，依法行使股东权利，履行法定义务。
6
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
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